Maliye
Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO:
5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN
TEBLİĞ (SIRA NO: 10)
MADDE 1 – 9/4/2008 tarihli
26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel
Tebliği (Sıra No:5)’nin 2.2.7. maddesinin ikinci paragrafından
sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü paragraf eklenmiştir.
“Emeklilik sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında çağrı
merkezi vasıtasıyla düzenlenmesi halinde, imza örneği aranmamakla birlikte
bu sözleşmelerin onaylanmasında hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz önünde
bulundurulur.”
MADDE 2 – Aynı
Tebliğe 2.2.9. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“2.2.10.
Faaliyetlerini Münhasıran Elektronik Ortamda Gerçekleştiren Yükümlüler
Ticari faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri
bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik
ortamda gerçekleştiren yükümlülerce;
- Türkiye’de mukim bankayla, sunulan mal veya hizmete
ilişkin tahsilat ve ödeme işlemlerinin elektronik
ortam üzerinden gerçekleştirileceğine dair sözleşme yapılmış olması,
- Müşterinin elektronik ortamda alınan üyelik
başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum yeri ve
tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı
uyruklular için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı
kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,
- Tüm tahsilat ve ödemelerin,
kimlik bilgileri teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik
bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılması
koşuluyla,
müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmeliğin 6 ncı
maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınması zorunlu
değildir.
Şans ve bahis oyunları düzenleme hak ve yetkisini haiz
kurum ve kuruluşlar tarafından bayilik verilmeksizin, bu faaliyetlerin
sanal ortamda bizzat kendilerince gerçekleştirilmesi halinde de bu
tedbirler uygulanır.”
MADDE 3 – Bu Tebliğin
2 nci maddesi 1/1/2014
tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ
hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
|