|
Karar Sayısı : 2009/15437
Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Hırvatistan Cumhuriyeti,
Maliye Bakanlığı, Karapara Aklama ile Mücadele Bürosu (AMLO) Arasında Karapara
Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde
İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 24/8/2009 tarihli ve 11352 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK F. ÇELİK A. BABACAN M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı
H. YAZICI F. N. ÖZAK M. AYDIN F. ÇELİK
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet
Bakanı
F. N. ÖZAK S. A. KAVAF C. YILMAZ S.
ERGİN
Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL B. ATALAY B. ATALAY M.
ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU M. DEMİR R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER Ö. DİNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E.
GÜNAY V.
EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman
Bakanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU
BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ,
MALİYE BAKANLIĞI,
KARAPARA AKLAMA İLE MÜCADELE BÜROSU (AMLO)
ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI
İLE İLGİLİ
FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR
MUTABAKAT MUHTIRASI
Türkiye
Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)
ile Hırvatistan Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Karapara Aklama ile Mücadele
Bürosu (AMLO) – bundan sonra “Yetkili Makamlar” diye anılacaktır –
karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına
dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde
karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda
bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata
varmışlardır.
1- Amaç
(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve
ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme
ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep
üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2)
Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların
ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.
2- Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her
bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:
(a) Talepte
bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların
kısa bir açıklaması,
(b)
Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
(c) Varsa
şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d)
Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.
3- Bilginin Kullanımı
(1) Her
bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili
Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari,
soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
(2)
Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi
veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat
Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına
izin vermeyecektir.
(3) Aklama
suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili
suçlarda herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili
Makama bildirilecektir.
4- Gizlilik
(1)
Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler
gizlidir. Bilgi, bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde
ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik
içerisinde korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.
5- Talebin Reddi
(1) Yardımlaşma,
ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak
ise bilgi talebi reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama
talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.
6- Prosedür
(1)
Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir
ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri
için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
(2)
Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
7- Değişiklikler
(1) Bu
Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili
Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler
ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
8- Fesih
(1) Bu
Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan
yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu
Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler
Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam
edecektir.
9- Yürürlük Tarihi
(1)
Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile
bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe
girecektir.
Bu
Mutabakat Muhtırası 24 Temmuz 2009 tarihinde Ankara’da ve 10 Ağustos 2009
tarihinde Zagreb’de iki suret İngilizce orijinal metin olarak
imzalanmıştır.
|
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali
Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına
|
|
Hırvatistan Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı,
Karapara Aklama ile Mücadele Bürosu (AMLO) adına
|
|
Adnan ERTÜRK
Başkan
|
|
Ivica MAROS
Müdür
|
Andlaşmanın yabancı dil
metnini görmek için tıklayınız
|