Maliye Bakanlığından:
SUÇ
GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/9/2008
tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin
Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere
Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin
birinci fıkrasının birinci cümlesine “Yükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek
üzere “faaliyet izninin alınmasını müteakip otuz gün içerisinde” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasında sayılan yükümlülerden; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
ile kalkınma ve yatırım bankaları, bankalar dışında banka kartı veya kredi
kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, kambiyo mevzuatında belirtilen
yetkili müesseseler, finansman ve faktoring
şirketleri, reasürans şirketleri, finansal
kiralama şirketleri, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları,
portföy yönetim şirketleri, kargo şirketleri ve sermaye piyasası mevzuatı
çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar faaliyet izninin alınmasını
müteakip otuz gün içerisinde bu Yönetmelikte bahsedilen uyum programını
oluşturmaksızın idari düzeyde uyum görevlisi atamak zorundadır. Bu madde
uyarınca atanacak uyum görevlisinin uhdesinde başka görevler de bulunabilir.”
MADDE 3 –
Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Halihazırda faaliyet izni almış bulunan ödeme
kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile portföy
yönetim şirketleri ve kargo şirketleri bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde
yazılı şartları haiz uyum görevlisini 1/3/2016 tarihine kadar atarlar.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu
Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
|
Tarihi
|
Sayısı
|
16/9/2008
|
26999
|
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin
Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
|
Tarihi
|
Sayısı
|
1-
|
26/9/2008
|
27009
|
2-
|
2/1/2010
|
27450
|
3-
|
11/6/2014
|
29027
|
|