|
Maliye Bakanlığından:
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 5)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN TEBLİĞ
(SIRA NO: 14)
MADDE 1 – 9/4/2008
tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma
Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)’nin 2.2.1 inci maddesine son paragraftan
sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları
ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte
tanımlanan kıymetli madenler aracı kuruluşlarının Borsa İstanbul A.Ş.
bünyesinde ve kendi aralarında gerçekleştirdikleri işlemler bakımından da
bu bölümün birinci ve ikinci fıkraları uygulanır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.2.7 nci maddesinin birinci
paragrafındaki “ikibin” ibaresi “üçbin”, “beşbin” ibaresi “yedibinbeşyüz”
olarak, üçüncü paragrafı ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Emeklilik sözleşmesi ile bu madde kapsamındaki
hayat sigortası sözleşmesinin mesafeli satış kapsamında düzenlenmesi
halinde, imza örneği aranmamakla birlikte bu sözleşmelerin onaylanmasında
hizmet riski ile Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan tedbirler göz
önünde bulundurulur.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.2.9 uncu maddesinin birinci paragrafına
“yükümlüler;” ibaresinden sonra gelmek üzere ve bu ibarenin bir alt
satırına “- Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi,” ibaresi
eklenmiş, maddenin birinci paragrafında yer alan “300” ibaresi
“yediyüzelli”, “Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme limiti bir
takvim yılı içinde 5.000 TL’yi (Aynı takvim yılı içinde 2.000 TL üzerinde
nakit çekilmesine veya başka bir hesaba transfer edilmesine imkan
verilenler hariç)” ibaresi “Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme
limiti bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi
yediyüzelli TL’yi,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.2.10 uncu maddesinin birinci
paragrafında yer alan “yeri ve” ibaresi ile “kimlik paylaşım sistemi”
ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğe 2.2.10 uncu maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
“2.2.11.
Elektronik Para Kuruluşlarına İlişkin İşlemler
Elektronik paranın teminine yönelik işlemlerde
yükümlüler;
- Aynı yıl içinde nakit çekim tutarı üçyüz TL’yi,
- Yeniden yükleme imkanı bulunmaması halinde,
elektronik olarak saklanan fon tutarı yediyüzelli TL’yi,
- Yeniden yükleme yapılabilen ve toplam yükleme
tutarı bir ay içinde yediyüzelli TL’yi ve her halükarda bakiyesi
yediyüzelli TL’yi,
aşmayan ve sadece mal ve hizmet alımında kullanım
amaçlı elektronik para ihracında kimlik tespiti yapmayabilirler.
Belirtilen tutarların üzerinde elektronik para
ihracını müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda
elektronik bir hesap üyeliği vasıtasıyla gerçekleştiren yükümlülerce;
- Gerçek kişi müşterinin elektronik ortamda alınan
başvurusunda, kimliğe ilişkin bilgilerin (Adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi,
uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular
için yabancı kimlik numarası) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı kullanılarak
sorgulanması yoluyla teyit edilmesi,
- Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi müşterinin
elektronik ortamda alınan başvurusunda, tüzel kişiyi temsile yetkili
kişinin kimliğe ilişkin bilgilerinin gerçek kişilerdeki usule göre teyit
edilmesi, tüzel kişiye ilişkin bilgilerin ise (tüzel kişinin unvanı,
ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık
adresi) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı veya
bu bilgilere ilişkin merkezi kayıt tutan diğer kurumların veri tabanları
üzerinden tescil belgeleri ve kayıtların sorgulanması suretiyle teyit
edilmesi,
- Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri
teyit edilerek üyeliği kabul edilmiş kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu
bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması,
koşuluyla müşterinin kimlik bilgilerinin
Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddesindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza
örneği alınması zorunlu değildir.
Bu maddedeki işlemlerle ilgili olarak Yönetmeliğin
17 nci maddesindeki yükümlülükler ile 17/A maddesindeki teyide ilişkin
yükümlülükler uygulanmayabilir. Ayrıca Yönetmeliğin 19 uncu maddesi
uyarınca müşterinin durumunun sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ve
müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesi sıklığı
azaltılabilir.”
MADDE 6 –
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
|